甘孜日報 2021年08月18日
本網訊 為深入貫徹落實習近平總書記對打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的重要指示精神，今年以來，人行甘孜中心支行把黨史學習教育與全鏈條遏制、打擊電信網絡詐騙工作相結合，充分發(fā)揮反洗錢維護國家金融安全和保障人民群眾根本利益的有力作用。
抓牢風險源頭，摸排涉詐線索。該行要求銀行機構在辦理個人新開戶、睡眠賬戶激活、反復開銷戶業(yè)務環(huán)節(jié)嚴格準入把關，從源頭遏制電信網絡詐騙洗錢風險。今年，督促銀行機構加強對涉電詐可疑線索進行風險摸排，挖掘、接收并向公安機關移送疑似通過提供銀行卡方式幫助電信網絡詐騙犯罪團伙洗錢的一批重大可疑線索，涉及16個嫌疑主體的52個賬戶、交易金額5.69億余元，指導其對涉案賬戶采取穩(wěn)妥后續(xù)管控措施。
抓深銀警協(xié)作，凝聚打擊合力。該行會同公安機關建立電信網絡詐騙工作的聯(lián)控聯(lián)打雙引擎合作機制，成功推動公安機關就移送的電信網絡詐騙洗錢犯罪線索立案偵查，抓捕嫌疑人員14人,金融情報價值得到有效發(fā)揮。
抓好公眾宣教，激發(fā)反詐活力。該行組織開展“學黨史辦實事，反電詐保平安”主題宣傳活動，督導全轄銀行機構網點通過LED播放標語、“以案說法”大課堂等線上線下宣傳形式，向不同群體靶向宣講非法買賣銀行賬戶帶來的洗錢風險和懲戒措施，筑牢公眾防詐“防護墻”。
下一步，人行甘孜中支將持續(xù)發(fā)力、主動作為，堅決遏制電信網絡詐騙高發(fā)勢頭，切實維護轄區(qū)人民群眾合法權益和社會治安大局穩(wěn)定。
周喜慶
