甘孜日報 2020年12月16日
◎平安甘孜
近日，爐霍縣公安局在州公安局相關(guān)部門和云南警方的幫助下，橫跨四川、云南、廣西三省，輾轉(zhuǎn)萬余公里，抓獲爐霍縣”10·01“電信詐騙嫌疑人5人，收繳涉案銀行卡30余張。
小投入賺大錢 “網(wǎng)友”設(shè)下詐騙陷阱
2020年9月23日，爐霍縣李某結(jié)識了網(wǎng)友“李家豪”，兩人無話不談、甚是投緣，很快便成為朋友。
后來，該網(wǎng)友給李某發(fā)來一網(wǎng)址鏈接，稱該網(wǎng)址是一名叫“富拓外匯”外匯平臺，可以賺錢，要李某幫助管理，李某通過該網(wǎng)址查看“李家豪”的交易記錄后，發(fā)現(xiàn)“李家豪”在該平臺盈利頗多。“李家豪”稱自己有同學(xué)在證券公司，有該平臺內(nèi)幕，要求李某注冊并往平臺里注資。9月24日，李某第一次充值2萬元，在網(wǎng)友的指引下賺了2939元，并提現(xiàn)到銀行卡。9月26日，李某再次向平臺轉(zhuǎn)款5萬元，李某再次從中獲利7351元。后李某分9次累計向該平臺指定賬戶轉(zhuǎn)款407688元。2020年9月30日，李某想提現(xiàn)充值款項，但平臺客服稱：系統(tǒng)檢測李某賬戶出現(xiàn)多次錯誤出金，導(dǎo)致流水清零，需要繼續(xù)充值150000元美金才能辦理退款。而曾經(jīng)無話不談的“朋友”卻像人間蒸發(fā)一樣，不見蹤影。李某這才意識到自己被騙。
2020年10月1日，李某到爐霍縣公安局報警。辦案民警意識到，李某遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
警方抓獲5名涉案嫌疑人 收繳30余張銀行卡
爐霍警方迅速成立專案組全力偵辦，在州公安局和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的幫助下，縣公安局對涉案賬戶進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)其中有兩筆共計90000元的資金流入一個叫伍某某的農(nóng)行儲蓄卡內(nèi)，該筆資金于2020年9月28日在云南瑞麗市支行柜臺提現(xiàn)。有5筆共計21500元流入一個叫陳某的交通銀行儲蓄卡內(nèi)，通過對陳某的軌跡分析和對陳某涉案支付寶賬戶研判，發(fā)現(xiàn)該儲蓄卡就是陳某本人在使用，陳某當(dāng)時正在云南昆明。
在掌握該情況后縣公安局立即成立工作組匯同州公安局業(yè)務(wù)骨干趕赴云南。后輾轉(zhuǎn)于云南省昆明市、瑞麗市、德宏市、芒市、麗江市和廣西壯族自治區(qū)梧州市、賀州市多地，先后輾轉(zhuǎn)萬余公里，于2020年10月15日在云南省昆明市將犯罪嫌疑人陳某、陳某華、呂某、張某抓獲，收繳涉案銀行卡30余張；2020年10月19日，在云南省瑞麗市將犯罪嫌疑人伍某抓獲，目前5名犯罪嫌疑人已被縣公安局依法刑事拘留，并押解至看守所羈押。該案正在進(jìn)一步深挖中。揭秘黑幕
詐騙劇本+聊天套路+定制網(wǎng)站“殺豬盤”詐騙集團(tuán)內(nèi)部分為“話務(wù)組”“技術(shù)組”“洗錢組”?！霸拕?wù)組”，每個人都有專門的聊天套路和技巧，熟背詐騙劇本，他們每天通過各種社交軟件添加好友，把自己偽裝成“成功人士”和其培養(yǎng)感情。在贏得受害人信任后，便透露自己掌握投資理財平臺、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人，引導(dǎo)其充值、投注。先以小利誘惑網(wǎng)友上鉤，再用情感和暴利雙重誘惑，實施深入詐騙。而這些平臺、網(wǎng)站則由“技術(shù)組”提供，他們每天根據(jù)受害人特點定制搭建不同的投資理財平臺、賭博彩票網(wǎng)站，一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關(guān)閉，不影響“話務(wù)組”對其他人實施詐騙，為了躲避警方的追查，這些平臺網(wǎng)站的服務(wù)器都設(shè)在國外。通過平臺、網(wǎng)站詐騙的錢款最后進(jìn)入“洗錢組”，經(jīng)第四方非法支付平臺、地下錢莊、數(shù)字貨幣、賭場等洗錢后，進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶。
警方提醒：網(wǎng)絡(luò)交友需慎重，網(wǎng)絡(luò)投資有風(fēng)險。所謂“穩(wěn)賺不賠、后臺漏洞、低成本、高回報、賺大錢、賺快錢”等往往都是騙人的幌子。犯罪分子詐騙花樣也在不斷翻新，群眾一定要擦亮雙眼、提高警惕，避免未經(jīng)核實身份支付錢款，一旦發(fā)現(xiàn)自己遭遇詐騙，保存好聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，及時向公安機關(guān)尋求幫助。
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